Cómo esconder dinero en un divorcio.

Answer 1

Como mencionó, es ilegal ocultar activos de cualquier tipo durante un divorcio. Sin embargo, muchas personas lo hacen, o al menos lo intentan. Y no es sorprendente, uno de cada tres estadounidenses admite haber cometido infidelidad financiera durante su matrimonio, así que imagínese cuánto debe ocurrir realmente durante un divorcio contencioso …

A continuación hay un enlace a un libro que trata ese tema (de todas las formas imaginables):

Amazon.com: Cómo ocultar dinero durante un divorcio: Protección de activos, infidelidad financiera, Libro electrónico de fraude de divorcio: Sarah Turner: Tienda Kindle

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Solo asegúrate de no quedar atrapado (asumiendo que esto no es hipotético):

Sanciones civiles

Los cónyuges que ocultan activos han sido evaluados en los costos de la corte, ordenados a pagar las facturas de los investigadores legales o privados de la parte opuesta, y se han anulado los acuerdos prenupciales o postnupciales, lo que puede costarle dinero a la parte culpable. Los jueces tienden a desaprobar a un cónyuge que esconde activos. En un caso en el estado de Washington, por ejemplo, un esposo que repetidamente no pudo presentar los estados financieros actuales enojó tanto al juez que asignó el 90 por ciento de los bienes conyugales a la esposa.

Penalidades criminales

Dependiendo de las leyes de su estado, si se niega a divulgar los bienes o la información solicitada por el tribunal, es posible que se lo condene por desacato al tribunal, un delito menor que puede resultar en multas o incluso penas de cárcel. Si miente acerca de sus bienes en el tribunal, podría ser acusado de perjurio por declarar falsamente bajo juramento. En California, por ejemplo, puede cumplir hasta cuatro años de cárcel por perjurio. Se le puede acusar de fraude, un acto criminal, si un fiscal decide acusarlo de engañar a la otra parte ocultando activos. Las sanciones incluyen la restitución y el tiempo en la cárcel.

Acciones post-divorcio

Incluso si un cónyuge se sale con la suya con la ocultación de activos durante un divorcio, aún es vulnerable si la prueba aparece en una fecha posterior, especialmente porque la mayoría de los acuerdos de resolución de divorcios incorporan una cláusula que exige la divulgación completa de los activos. Pero incluso en un acuerdo simple sin dicha cláusula de divulgación, no está protegido si los activos ocultos se descubren posteriormente. El cónyuge inocente puede solicitar la reapertura del acuerdo de divorcio, lo que podría resultar en penas similares para el cónyuge que oculta activos si el ocultamiento se hubiera descubierto durante la acción de divorcio. El cónyuge inocente también podría presentar cargos civiles contra su ex esposo y solicitar daños monetarios e incluso punitivos.

Answer 2

Sin entrar en la cuestión de si existe o no una forma honorable, una de las dificultades será que no está simplemente ocultando un activo de su próximo futuro (stbx). También lo estás escondiendo de la corte.

En efecto, estará mintiendo al juez en los documentos que presente. En caso de que el tribunal se dé cuenta de que lo ha hecho, incluso años después, es probable que el tribunal esté seriamente enojado, sin importar cómo lo tome su ex. Y la corte tiene un poder serio.

Digamos que usted guarda $ 500k en efectivo en un mini-almacén. Un año después del divorcio, empiezas a vivir un poco grande y tu ex se da cuenta de ello y decide que vale la pena registrarse. La contabilidad forense a través de su abogado lo resuelve, y vuelve a la corte.

El tribunal NO dirá “OK, tienes que dividir eso. Escríbele un cheque por $ 250k en este momento ”. Es más probable que digan que la cantidad total se pierde, ya que según usted no existió. Si ahora dice que sí existió (y debería obtener al menos la mitad), entonces estaría confesando haber cometido perjurio, lo que lo pone en peligro durante el tiempo en prisión. Así que para que te hagas cumplir tu palabra, el dinero no es tuyo. Ella recibe todos los $ 500K.
Y ella gastó considerables fondos para desentrañar todo esto. El tribunal podría decidir que debe pagarle por sacar todo esto. Así que ahora estás abajo tal vez otros $ 100K.

No estoy diciendo que nada de esto suceda. Y no sé con qué frecuencia los hombres que son descubiertos consiguen que les arrojen el libro. Yo no soy un abogado. Pero sí sé que a los jueces no les gusta que les mientan, y pueden tender a tomarlo personalmente. Para ellos, no se trata de que mientas a nuestro stbx. Se trata de usted mintiendo a la corte. A ELLOS.

Todo podría pasar. Y el potencial existiría por el resto de tu vida. Preguntándome si su ex iba a tener una pista y resolverlo.

Si fuera yo, valdría una buena parte del cambio para poder salir de la corte sabiendo que simplemente se había terminado.
Mentir acerca de sus bienes significa que NUNCA terminará.

Answer 3

La esposa seguramente ya sabría que está casada con un cabrón mentiroso sin integridad, de ahí el divorcio.

Si ella (o su abogado) tuvieran medio cerebro, contratarían a un contador forense para revisar todos los registros y documentos financieros, y esa persona podría detectar cualquier cambio en los patrones de gasto que ocultara cualquier cantidad significativa de activos conyugales que dejen atrás.

Con un poco de suerte, el marido sufriría un gran castigo a favor de la esposa debido a sus intentos de negarle su derecho legal y moral.

La única forma de bajo riesgo de ocultar dinero consistentemente es pasar años construyendo un patrón de gasto lógico y defendible que parece ser mayor que su gasto real.

Si cree que es muy probable que su matrimonio termine en divorcio, desde el principio intentaría realizar casi todas sus transacciones minoristas en efectivo que retire de su cuenta semanalmente.

Si espera gastar $ 200.00 en gasolina, comidas, TicTacs, revistas, café, periódicos, autobuses, taxis, etc., retiraría un porcentaje nominal más que eso y guardaría los restos en un sobre oculto para que nunca lo toquen o hablen. de con cualquiera. Podrías acumular un alijo razonable, a lo largo de los años. Ciertamente, no son cientos de miles de dólares, pero sí lo suficiente para satisfacer su obligación de trampa en sus intentos de sacar a su ex de su parte justa de los bienes de la comunidad.

Pero honestamente, si esperas divorciarte tan pronto, ¿por qué diablos te casas?

Answer 4

Esto depende de la habilidad de la parte de la que está escondiendo el dinero y de la cantidad. Si está hablando de millones y la otra parte sabe que lo tiene, hay un incentivo considerable para que lo encuentren, e incluso pueden hacerlo de forma gratuita contratando a un abogado solo sobre la base de resultados.

Debe pensar esto detenidamente desde el principio, ya que, en última instancia, en la mayoría de las jurisdicciones occidentales, el tribunal puede hacer que declare sus bienes, y si miente, y luego lo averiguan, eso es un delito (desacato al tribunal) y un tiempo de cárcel potencial .

Hay un chico nuevo en el bloque que podría ayudarlo, Bitcoin, pero necesita hacer una pregunta más específica como “Soy del estado X en el país Y y quiero ocultar la cantidad Z que está actualmente en los activos A, B, C etc. porque al final necesitarás tener mucho cuidado. También considera a tus hijos, ellos deben venir primero.

Otra pregunta importante es si está preparado para mudarse a otro país, dependiendo de los recursos que puedan tener mucho sentido.

Answer 5

Le recomendamos encarecidamente que no intente ocultar nada. Dependiendo de su jurisdicción, podría ser penalizado en la liquidación de la propiedad.

En su lugar, busque asesoramiento legal sobre la firma de un documento vinculante que describa los activos que usted y su esposa obtendrán.

Acuerdos prenupciales y acuerdos financieros vinculantes – Mitchells Solicitors

Answer 6

Lo que hizo mi vecino no fue tanto como esconderlo, sino reorganizarlo para que el dinero no fuera accesible.

Extendió la casa familiar para que valiera mucho más, y luego obtuvo una segunda hipoteca y sacó el nuevo capital y lo puso en su negocio de asociación.

Así que, en el divorcio, consiguió una casa casi sin capital y una parte del negocio que probablemente no podría vender, excepto que él se lo devolviera.

Answer 7

¿Usted o alguien es dueño de su propio negocio? Estoy bastante seguro de que mi ex usó el gerente de su oficina que trabajaba de forma remota en Ohio para recaudar fondos y depositarlos bajo una compañía de protección para no mostrar ganancias en California. El esposo de otro amigo mío era un médico, básicamente dejó de trabajar para no tener ningún ingreso cuando evaluaron sus libros en busca de manutención infantil y conyugal. Los contadores forenses se utilizan para rastrear clientes potenciales.

Answer 8

paraísos fiscales en la costa, comprar ladrillos de oro / joyas, bienes raíces a nombre de otra persona, ponerlo en un fideicomiso, los dueños de negocios son particularmente expertos en no mostrar ganancias, gran variedad, si le preocupa que su cónyuge esté escondiendo dinero, conseguir un contador forense encuentran ese dinero y hay una fuerte pena

Answer 9

No soy bueno con el dinero y nunca he tenido suficiente para esconderme. Pero tendría sentido para mí ocultarlo a plena vista. Yo crearía un negocio con un familiar o amigo de confianza como socio silencioso con la estipulación de que si se divorcia, el negocio se venderá y se dividirá 50/50 entre ustedes dos.

Usted y su ex cónyuge divorciado reciben el 50% de … lo que equivale a un 25% cada uno. Luego, si los papeles se han dibujado correctamente, puede hacer que su familiar o amigo de confianza firme más del 50% de su división. Dejándote … el que hizo el trabajo con el 50% y tu ex y amigo el 25% cada uno.

Probablemente sea mejor ser honesto.

Answer 10

Permítame presentarle el caso de Rossi v Rossi (la ex esposa pierde mucho en este juego de azar). La esposa de repente pide el divorcio y luego se ve obligada a confesar que ganó la lotería antes de presentarla. A su ex no se le dio la mitad de los $ 1,300,000, más bien, se le dio el monto total debido al fraude que ella intentó cometer en el tribunal. Podrías intentarlo, pero cualquier cosa que tuvieras que ocultar, si se descubriera, se perdería.

La deshonestidad no paga …

Answer 11

No lo hagas, hermano. No sería prudente. Si te descubren, tu nueva vida se verá alterada de una forma que ni siquiera puedes imaginar. Cada parte tiene que completar una declaración financiera, firmarla y enviarla al tribunal. Si lo atrapan, su firma en ese documento podría costarle más de la mitad de lo que está escondiendo, podría costarle tiempo de cárcel.

Answer 12

No es Buena idea. Alguien quedó atrapado haciendo esto y el juez le dio todo el dinero a la parte lesionada. Un escenario tan hipotético no sería sabio.

Cosas como esta pasan todo el tiempo en los tribunales.